Etiqueta: lavado de activos
Nacional: Nadine Heredia podrá regresar al Perú tras fallo judicial
Lima mantiene la atención sobre las decisiones judiciales vinculadas a investigaciones por presunto lavado de activos y financiamiento de campañas políticas. La Segunda Sala...
Áncash: incautan documentación y vehículos por presunto lavado de activos
En Huaraz, las autoridades intensificaron las acciones contra los delitos vinculados a la minería ilegal, una actividad que mantiene bajo vigilancia a diversas instituciones...
Incautan más de 75 mil soles en carretera liberteña por presunto lavado de activos
Hallan más de 75 mil soles ocultos en camioneta
Agentes de la Policía de Carreteras incautaron más de 75 mil soles durante una intervención realizada...
“Es lamentable que mi hermano, siendo un candidato presidencial, se burle de los peruanos....
El congresista Héctor Acuña lamentó que Alianza para el Progreso registre a una nueva autoridad detenida, en alusión al gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces,...
Gobernador de Tumbes detenido por presunto lavado de activos
El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido de manera preliminar por 15 días en el marco de una investigación fiscal por...
Áncash: Fiscalía intervino oficinas de Energía y Minas
En Áncash, la tranquilidad habitual de Huaraz se vio interrumpida por un sorpresivo operativo liderado por la Fiscalía. Durante la madrugada, agentes del Ministerio...
«En el caso de Keiko Fujimori no hay lavado de activos, la sentencia del...
El vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, arremetió en contra de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Los acusó de politizar el caso...
Nacional: Tribunal Constitucional archiva el caso Cócteles de Fuerza Popular
En la ciudad de Lima, el Tribunal Constitucional (TC) marcó un nuevo capítulo en la política peruana al decidir archivar el caso Cócteles, investigación...
Guadalupe: joven es intervenida con 60 mil dólares ocultos
En la ciudad de Guadalupe, en medio de los operativos de control que se realizan de manera constante en la región, personal de la...
Política: dictan prisión preventiva a abogada vinculada a «Cuchillo»
El Poder Judicial dictaminó 24 meses de prisión preventina para Liliana Pizán Chirado, abogada investigada por delitos de lavado de activos y organización criminal,...
