Etiqueta: lavado de activos
La Libertad: detienen a sujeto con más de 70 mil dólares en Huamachuco
La Unidad de Carreteras de Trujillo detuvo a un hombre de 24 años, durante un operativo en Laguna Chamis, Huamachuco. El sujeto fue intervenido...
S./. 126 millones en bienes están en indagación dentro de la Ley de Extinción...
La fiscal provincial de la Fiscalía Transitoria de Extinción de Dominio de La Libertad, Sofía López Vílchez, criticó la intención del Congreso de pretender...
Cajamarca: Joaquín Ramírez dijo desconocer el allanamiento de sus propiedades
La Fiscalía de Lavado de Activos dispuso la incautación de bienes vinculados al alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez. Al ser consultado sobre esta intervención,...
Nacional: megaoperativo de allanamiento e incautación a Joaquín Ramírez en Caso Alas Peruanas
El Ministerio Público ejecutó un megaoperativo de allanamiento e incautación en siete ciudades del país, en el marco de la investigación por presuntos delitos...
Nacional: Fiscal de la Nación alerta sobre modificación del proceso de extinción de dominio
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reafirmó su postura contra la modificación del proceso de extinción de dominio, resaltando los avances logrados...
Detienen preliminarmente a Agustín Lozano, presidente de la FPF, en operativo fiscal
Detención de Agustín Lozano y otros directivos
La madrugada del jueves, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue detenido preliminarmente...
López Aliaga seguirá siendo investigado por lavado de activos tras fallo del PJ en...
López Aliaga enfrenta rechazo a su pedido de exclusión
El juez Jorge Chávez Tamariz determinó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, seguirá bajo...
“El Tribunal Constitucional no puede anular el juicio por el caso Cócteles a petición...
En diálogo con SOL TV, el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, aseguró que el hábeas corpus presentado por la defensa de legal de...
Desde marzo solo un muerto en Trujillo distrito
El distrito de Trujillo ha experimentado una notable reducción en los índices de homicidios desde marzo. Solo un homicidio ha sido registrado en este...
Áncash: condenan a expresidente regional por caso “La Centralita”
El expresidente regional de Áncash, César Álvarez, fue condenado a 19 años y seis meses de prisión por los delitos de asociación ilícita y...
